중국인 암호화폐 사기 용의자, 태국 사뭇쁘라깐서 체포
중국에서 가짜 암호화폐 거래소를 운영해 약 1억 2,800만 달러 피해를 입힌 혐의로 수배 중이던 중국인 남성이 태국 사뭇쁘라깐의 고급 주택단지에서 체포됐다.
태국 이민국 수사관들이 2월 19일 사뭇쁘라깐 방플리에서 중국 국적의 남성을 체포했다고 발표했다. '보스 투안'으로 알려진 투안 지안레이는 2024년 가짜 암호화폐 거래 플랫폼 BHE 익스체인지를 통한 대규모 사기 혐의로 중국에서 수배 중이었다. 이 플랫폼은 DDO라는 토큰을 발행하며 연 6%의 수익률과 10년 내 20배 가치 상승을 약속했으나, 이후 플랫폼이 폐쇄되고 투자금이 사라진 것으로 알려졌다.
이번 사건의 피해자 수는 약 2만 명에 달하며, 피해 규모는 1억 2,800만 달러(약 45억 바트)에 이르는 것으로 추정된다. 중국 당국은 사기 혐의로 체포영장을 발부했으며, 용의자는 중국을 탈출해 2024년부터 태국에 잠입해 은거하고 있었다. 태국 이민 경찰은 한 달간 추적 끝에 방플리 소재 고급 주택단지에서 그의 소재를 확인하고 체포에 성공했다.
태국 경찰은 용의자의 체류 허가를 취소하고, 입국금지 대상자 관련 이민법 규정에 따라 구금 절차를 진행 중이다. 향후 중국으로 송환되어 법적 절차를 밟게 될 예정이다. 지난해 10월에도 유럽과 아시아에서 대규모 암호화폐 및 신용카드 사기를 벌인 포르투갈인이 방콕에서 체포된 바 있어, 태국이 국제 사이버 범죄자들의 도피처로 악용되는 현상에 대한 우려가 커지고 있다.
원문 출처: https://thethaiger.com/news/national/chinese-crypto-scam-suspect-arrested-samut-prakan
